RSS

Nagykanizsa, ...°C
2026. szeptember 13, vasárnap, Kornél

Krimi

Nagykanizsainapilap » Krimi » Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

2018.08.03.

Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.

A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.

A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.

Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.

A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.

Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.

A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Akkora rombolást végez Ukrajna, hogy fel kell tőkésíteni az orosz állami viszontbiztosítót

Az orosz jegybank szeptemberben 165 milliárd rubeles, mintegy 1,96 milliárd dollárnak megfelelő tőkeemelést hajt végre az állami...

Kármán András: Egyetlen gyermek sorsa sem lehet pénzkérdés

A pénzügyminisztert is sokkolták a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentés megállapításai, részleteket közölt arról, milyen...

Egy óriási medve arca tűnt fel a Mars felszínén

A NASA keringőegysége egy különleges geológiai képződményt fotózott le a vörös bolygón, amely megszólalásig hasonlít egy mackó...

Financial Times: Katonai repülőgép okozhatta a brit légiirányítás összeomlását

A keddi leállás miatt több mint kétezer járatot kellett törölni.

Elgázolt egy embert a vonat a Debrecen–Nyíregyháza szakaszon

Újfehértón történt a baleset, késésekre lehet számítani.

Miért nem emlékszünk semmire életünk első éveiből?

Ha megpróbálja felidézni élete legkorábbi emlékét, nagy valószínűséggel három- vagy négyéves kora környékére kerül vissza, az az...

Pintér Sándor nem tud a nevelőintézetekben bántalmazott gyerekekről, a Fidesz szimpatizánsai szerint a csőcselék fiatalok miatt nyert a Tisza – Videóriport Kötcséről

Nem a miniszter közvetlen feladata, hogy a nevelőintézetekben naponta ellenőrizze a dolgokat – mondta Pintér Sándor a Népszavának a...

Ősszel ültetnél gyümölcsfát? Ezt az időpontot várd meg

A konténeres gyümölcsfák ültethetők egész évben, kivéve a fagyos időszakokat. A szabadgyökerűeknél érdemes a folyamatot lombhullás...

Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget

Egy nő vette észre a hatalmas kígyót, amelyről hamar kiderült: több ezer kilométerre lenne a természetes élőhelye.

Baleset érte Istenes Bencét Kolumbiában: mentőt hívtak a műsorvezetőhöz

Riadalommal indult a Celeb vagyok, ments ki innen! egyik kolumbiai forgatási napja: baleset érte Istenes Bencét, ezért azonnal mentőt hívtak...

Melyik autót választod? Megmutatja, milyen személyiség vagy valójában

Ne gondolkodj túl sokáig! Nézd meg a képet, és válaszd ki azt az autót, amelyik első pillantásra magára vonzza a tekinteted. A...

Ember Márk csótányjelmezben kapta élete legnagyobb tapsát - Az X-Faktor színpadán szégyenült meg

Majka ígérete mindenkinek felforgatta az életét az X-Faktorban. 2025-benmegfogadta: ha Nagy Zoltán a mentor egykori csótányjelmezében tér...

Sport

Megnevezték a Liverpool bűnbakját az újabb kínos botlás után

A mérkőzés liverpooli „gonosztevője”.

Nem teszi zsebre Szoboszlai Dominik, amit az egyik liverpooli honlaptól kapott

Nem megy a vörösöknek.

Megbüntették a szürreális pole-t autózó Lando Norrist és a McLarent a madridi időmérő után

Még a kvalifikáció első szakaszában követett el gyorshajtást...

Bejött a 72. percben, és húsz perc alatt elvarázsolta a Bernabéu közönségét

Kylian Mbappé duplája sem ártott.

150 millió eurós kivásárlási záradék: összejött az FC Barcelona mesterterve

Hansi Flick ezt nagyon akarta.

Hamilton összetörte a Ferrarit, a madridi falak között továbbra is Antonelli az úr

A Mercedes zsenije tovább száguld a bajnoki cím felé, miközben az új pálya a legrutinosabb versenyzőkön is kifog.

Hiába a lázadás, Szoboszlaiék nem tudták legyűrni a gyengélkedő londoniakat

Négy bajnokin már a harmadik döntetlen volt ez a vörösöktől az új szezonban...

Elképesztő öngólt hozott a Magyar Kupa-forduló

Nem unatkoztak a nézők a Tatabánya és a Kecskemét Magyar Kupa-mérkőzésén, ugyanis láthattak kilenc gólt.

Proprofesszionális zsebtolvajok és szándékos késések: Mikel Arteta extrém módszerekkel edzi az Arsenalt

Szándékosan szívatja saját játékosait Mikel Arteta: az Arsenal menedzsere extrém helyzetekkel készíti fel csapatát a váratlan krízisekre.

Mohamed Szalahnak lassan rémálmai lesznek a magyaroktól

Eddig nem megy jól a török kaland.

A korábbi magyar szövetségi kapitány elmondta, kinek adná az Aranylabdát

Kicsit hazabeszélt, de az érvei erősek.

Elmarad az atlétikai világdöntő egyik legjobban várt összecsapása, visszalépett a kétszeres olimpiai bajnok

A szezon nagy részében sérüléssel küzdött.

Bulvár

Speciális áramtarifát kaptak a nyugdíjasok: a 65 év feletti és a súlyos fogyatékossággal élő cseh fogyasztók is igényelhetik

Különleges, kifejezetten a nyugdíjasoknak szóló áramtarifát vezetett be az E.ON Csehországban. Sok nyugdíjas nem is tudja, hogy jár neki.

Reagált az Indamedia arra, hogy Magyar Péter szerint Hont András lesz az Index főszerkesztője

A miniszterelnök gyermekvédelmi sajtótájékoztatóján látta jónak az iparági pletykát megosztani.

Egy kis cetlit adtak át Orbán Viktor ebédjén, aztán azonnal leállították a programot – Prőhle Gergely kitálalt a drámáról

Huszonöt évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én adták át Magyarország új nagykövetségi épületét Berlinben. Az ünnepélyes...

Rendkívüli helyzet a Margit-szigeten: azonnali kiürítést rendeltek el, miután második világháborús robbanótestek kerültek elő

Világháborús robbanótestek kerültek elő a Margit-szigeten, a tűzszerészek munkája alatt 200 méteres körben lezárják a területet.

Magyar Péter lebuktatta Orbánt: Ez az a dokumentum, ami romokba döntötte a Fideszt

Magyar Péter szombaton nyilvánosságra hozta azt a 2016-os hivatalos dokumentumot, amely szerint Orbán Viktor akkori...

Ez a 4 születési hónap soha nem tud igazán megbocsátani

Az asztrológia szerint a születési hónapod sokat elárul arról, mennyire hamar teszed túl magad egy régi sérelmen.

Nem fogta vissza magát Verebes István: „Fásy Ádámot akkor kellett volna bilincsbe venni, mikor…”

Csípős megjegyzést fűzött Fásy Ádám feleségének letartóztatásához Verebes István, aki a tőle megszokott karcos humorral kommentálta a fejleményeket.

„Elnézést, nem bírom felébreszteni a férjemet, azt hiszem, meghalt” – A stewardess a legmegrázóbb élményéről mesélt

A mosolygós légiutas-kísérők hivatása mögött olyan emberi sorsok és küzdelmek lapulnak, amelyek örökre nyomot hagynak.

Közel negyven EP-képviselő támadja az Alaptörvény 17. módosítását: reagált az Európai Bizottság

Válaszolt az Európai Bizottság a magyar Alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A Velencei Bizottság októberben vizsgálja Sulyok Tamás eltávolításának ügyét.

Magyar Péter első országjárása mi-niszterelnökként: képeken a tömeg Veszprémben

Magyar Péter először indult kormányfőként országjárásra. Első állomása Veszprém, ahol számos támogatója fogadta - fotókon az immáron kormánypárti rendezvény.

Kiszivárgott Orbán Viktor kötcsei beszédének több részlete: négy hazugsággal nyerték meg a választást

Több részlet is eljutott portálunkhoz Orbán Viktor kötcsei beszédéből. A volt miniszterelnök többek között arról beszélt: a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarorsz