Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
hirdetés
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
A milánói divathéten újra bemutatnak a magyar divattervezők
Szeptember 20. és 26. között kerül megrendezésre a női kollekciókat bemutató Milánói Divathét, amely a 2023-as tavaszi- nyári...
Rászoruló iskolásoknak gyűjt pénzt az Ökumenikus Segélyszervezet
A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 250 forint támogatást jelent.
Baukó Éva nagyon durva dekoltázst villantott
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az egykori Való Világ-szereplő irigylésre méltó formába hozta magát az idei nyárra.
Madár Veronika bomba alakjáról: „Semmilyen titkom és trükköm nincs”
Madár Veronika fantasztikus formában van.
Teljes titoktartásban kerül sor Hosszú Katinka esküvőjére
Hosszú Katinka számára fontos a magánélet, épp ezért komoly dolgot kérnek az esküvőre meghívottaktól.
Friderikusz Sándort is megviseli a mostani időszak
Friderikusz Sándor nem titkolja, nem egy könnyű időszakát éli.
Egy kocsmai verekedésnek köszönheti hírnevét a világsztár
Ezek a sztárok tényleg szerencsésnek mondhatják magukat.
Erre kényszeríti Reese Witherspoon a gyerekeit: lánya ki is akadt
A színésznő szigorúnak tartja magát, de következetesnek is.
Som-Balogh Edina szuper-fitten még szexibb, mint ezelőtt
Egy igazán erő és fitt nő, aki ezzel sok anyukának mutathat példát, és közben egyre jobb formába kerül.
Romániában 70 százalékkal kell többet fizetni a gázért
Más termékek ára is jelentősen emelkedett: az étolaj több mint 50 százalékkal drágult, a krumpli pedig majdnem 42 százalékkal kerül...
Ennyibe kerül idén a gyermek beiskolázása
Az iskolakezdés átlagosan 20-30 ezer forintba kerül gyermekenként, ám ez az összeg meg is duplázódhat, például egy új iskolatáska...
Titoktartásra kérte Hosszú Katinka a násznépet
A szerelmesek számára fontos a magánélet.
Sport
Kirúgták a Fradi-játékosok edzőjét három hónappal a vb előtt
Nem volt hajlandó játszatni a csapat két, büntetésben lévő sztárját.
Végleg leigazolta a Fradi-legenda fiát az olasz elsőosztályú focicsapat
A Fradiban nevelkedett tehetséges védő az előző idényt kölcsönben töltötte Olaszországban.
Kitették a PSG keretéből Messi ősellenségét
A nyáron kinevezett edző csökkenteni akarja a keret létszámát.
Bemutatunk egy újabb csodaszép női futballistát
Jordyn Huitema mindössze 21 éves, de már olimpiai bajnok.
Jön a tűzijáték: A Barca sztárja indíthatja be az átigazolási lavinát
A Juventusnál, a Barcelonánál, a Manchester Unitednél és a Chelsea-nél is várhatóak még játékosmozgások. Sok esetben egymástól függően.
Meggyilkolták egy buszmegállóban a korábbi világbajnok bokszoló édesapját
A 64 éves férfi a helyszínen meghalt.
Ádám Martint a súlya miatt kritizálják Dél-Koreában
A magyar válogatott támadónak nehezen megy a beilleszkedés új csapatában.
Hoppá. Veszélyben lehet a Fradi edzőjének állása – Így kiakadtak a zöld-fehéreknél?
Az orosz média szerint sokan úgy gondolják, a Qarabag elleni kiesést követően a Ferencváros edzőjének, Csercseszovnak talán örökre el kell hagynia a pálya szélét a zöld-fehéreknél.
Dühösek a Fradi drukkerek a BL-kiesés miatt - Csuti is elmondta a véleményét
A keddi Fradi-Quarabag elleni BL-selejtező mérkőzése nem pont úgy alakult, ahogy azt a zöld-fehérek szerették volna. A hazai csapat 3-1-re kikapott az azeriektől, a szurkolók dühös kommentjei pedig elárasztották a k
A Chelsea kész leigazolni Frenkie de Jongot és Aubameyangot, ha...
Ha a Barcelona mindkét kulcsjátékosát elengedi a londoniakhoz.
Sejtelmes nyilatkozat: Barcelonába tart az angol bajnok sztárja
Bernardo Silva elárulta, hogy bár boldog a Manchester Citynél, de fogalma sincs arról, mit hoz a jövő.
A volt FIFA-bíró szerint a bíró és a videobíró is a Fradi ellen volt
Szabó Zsolt elemzése.
Bulvár
Megrázó képeken a "kiszáradt" Duna, ami Budapest elszomorító látványossága lett
Mindössze három hét alatt nagyjából 1,5 métert csökkent a Duna vízszintje.
A meteorológus elárulta: A kánikula után szokatlan időjárás vár ránk
Szinte már megszoktuk a forró napokat, ahhoz képest most furcsa érzésünk lehet a hűvösebb idő kapcsán.
Közleményt adott ki a Mol, minden autóst érint
Közös érdekünk, hogy mindenhol legyen elegendő üzemanyag.
Sziget fesztivál: Kárpáti Rebeka szeme is megakadt a 7000 forintos sült krumplin
Ahogyan arra számítani lehetett, mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki az idei Sziget fesztiválon enni vagy inni szándékozna.
Elképesztő jelenetek: megőrült a tinédzser közönség a Szigeten Korda Györgytől és Balázs Kláritól - videók
Hét év után tért vissza a Szigetre a házaspár, moccanni nem lehetett, annyian voltak.
Beült a nő a Mercedesbe, hogy kipar-koljon az udvarról, a végén már csak sikítozni tudott - videó
Hát, ez nem úgy sikerült, ahogy eltervezte.
Átlátod az energiahasználatodat? Mutatjuk, mennyit jelent 1 kWh otthon
Az elmúlt hetekben – ahogy sokan mások – mi is kicsit újragondoltuk az itthoni fogyasztásainkat és számszerűsítettük a kiadásainkat.
A Ryanair-vezér bejelentésének Magyar-országon sem örülnek majd: megszűnnek a társaság tízeurós jegyei
Nálunk is nagyon népszerűek voltak a társaság akciós jegyei.
Anya és lánya üzenetváltását adta át a rendőröknek a Facebook, bűncselekményekkel vádolják őket
Egy amerikai édesanya és tizenhét éves lánya tiltott magzatelhajtást hajthattak végre, amiről egy Messenger-üzenetváltásban beszélgettek. A Facebook továbbította a levelezésüket a hatóságoknak, amelyek a két nő
Egy részeg orosz őrmester elpusztíthatja Kelet-Európát?
Szakértők szerint a zaporizzsjai atomerőmű annyira eltérő a csernobilitól, hogy olyan típusú katasztrófa, ami az utóbbit elpusztította nem történhet az előbbivel. Ugyanakkor másfajta sérülés miatt óriási nukle
A NASA olyan elképesztő dolgot talált a Marson, ami forradalmat indíthat el a Földön
Ha csak ezt tudjuk beszerezni a vörös bolygóról, már megérte oda menni.
Koronavírus: kiderült, mire számíthatnak az oltottak
A tavalyi évben koronavírus-fertőzéssel regisztráltak közel háromnegyede az oltatlanok közül került ki Magyarországon.
blogmorzsák
Tíz történelmi érdekesség Görömbölyről
Görömböly ma Miskolc része, de mint önálló településnek is komoly múltja van.
Autósoknak: ezt tedd, ha karcos lett járműved
Szuper trükk, hogy házilag, pár húzással megszépítsd kocsidat.
Erre a cuccra szükséged lesz, ha beüt a világvége
Ez a csomag életet menthet vagy jobb esetben csak a rezsit csökkenti.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Szeretetfa jótékonysági akciót szerveztek ismét Nagykanizsán - videó
- Nagykanizsa ráfekszik a kerékpár turizmus fejlesztésére
- Eltűnt Rácz János, kanizsai férfi
- 2018-ban is hívható a kanizsai menhely adományovonala
- Állást keres Nagykanizsán? Mi segítünk!
- Ezeken a helyszíneken adhat vért Nagykanizsán!
- Nagykanizsán ismét lehetőség van véradásra a héten
- Ismét vért lehet majd adni Nagykanizsán!
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
