Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
3 könyv, ami nem hagy aludni, az utolsó oldalnál is libabőrös leszel
Ha lélektani thrillert keresel, amiben a feszültség nem ordít, hanem alattomosan kúszik a bőröd alá, Lisa Jewell könyvei telitalálat...
Eladta csecsemőjét egy pár, így vásároltak autót
Eladta háromhetes gyermekét és az így szerzett pénzből autót vásárolt Romániában egy 21 éves férfi és 18 éves élettársa -...
A Maldív-szigeteken betiltották a dohányzást a 2007 után születetteknek
A tilalom minden dohánytermékre vonatkozik, a kereskedőknek pedig kötelességük ellenőrizni a vásárló életkorát.
Lefújták a hajóutat, miután egy utast egy lakatlan szigeten hagytak és meghalt
Az ausztráliai partoknál történt haláleset körülményeit továbbra is vizsgálják, de addig is, az óceánjáró megszakítja utazását.
Borul a költségvetés az olajnagyhatalomnál
A Szaúd-Arábia költségvetési hiánya tovább nőtt a harmadik negyedévben, mivel a gyengébb olajárak és bevételek nyomást gyakorolnak az...
Újabb részletekre derült fény a Louvre-ban elkövetett műkincsrablásról
Közzétették a vizsgálat első eredményeit.
Döbbenetes, mit mondott Kamilláról Diana a halála előtt: a hercegnő bizalmasa fedte fel a titkot
Diana hercegnő élete végén így vélekedett Kamilláról.
Ki számít a bankoknál hitelképes, illetve hitelképtelen ügyfélnek?
Ezt érdemes tudni a személyes adósminősítésről.
Ötezer adat kábítószerrel fogtak el egy budapesti dílert
Úgy 55 millió forintnyi drog s több millió forint készpénz volt a díler otthonában, amikor a rendőrök rajta ütöttek.
Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt
A magyar futballista óriási elismerésben részesült, a nemzetközi szaklap felülbírálta önmagát.
24 óra alatt négyszer kapták gyorshajtáson ugyanazt a sofőrt, ugyanott
Szép kis bírságot kapott a sorozatért.
Ezt a 4 dolgot szeretné a bélrendszered, hogy tudd – sőt, könyörög érte.
A bélrendszer egészsége kiemelten fontos az általános jó közérzet, az immunrendszer megfelelő működése és a mentális egészség...
Sport
A 61 éves tulajdonos csereként beállt csapata kupameccsén
Mindig is szeretett a játékosok közelében lenni, most pedig pályára is lépett a kolozsvári klub tulajdonosa.
Meglepő vereséget szenvedett a Puskás Akadémia
Péntek este egy mérkőzést rendeztek az NB III-ban. Az Északnyugati-csoportban a Bicske hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémia II-t.
Cristiano Ronaldo 15 éves fia méregdrága luxusautóval ajándékozta meg magát
Nem akármilyen luxusautót vásárolt a portugál U16-os labdarúgó-válogatottban debütáló Cristiano Júnior.
„Mit pofázol?” – Dzsudzsáknak azt is le kellett nyelnie, amit pedig végképp nem akart
Kiderült, miért ért véget indulatosan a csütörtöki DVSC–Honvéd Magyar Kupa-mérkőzés.
Ököllel ütötte arcon az egyik szurkolót a ZTE amerikai légiósa
Jericole Hellems megütött egy szurkolót a Kaposvár elleni meccs után.
Soha nem látott özönvíz öntötte el New Yorkot, veszélyben a vasárnapi legendás maraton
Szerencsére már kisütött a nap, bizakodnak a rendezők.
Eldőlt a Barcelona elleni el Clásicón balhézó sztár sorsa a Real Madridnál
A lecserélésekor saját edzőjével, a lefújás után az ellenfél klasszisával veszett össze.
51 éves a dzsungelbunyó, amit egymilliárdan láttak
A helyszínen 60 ezren, a televíziók előtt pedig egymilliárdan nézték a dzsungelbunyót, amelyen Muhammad Ali esélytelenként legyőzte az addig verhetetlennek vélt nehézsúlyú bokszvilágbajnokot. Az évszázad egyik le
Xabi Alonso elárulta, hogy mire számíthat Vinícius Júnior
A spanyol élvonalbeli Real Madrid vezetőedzője, Xabi Alonso a pénteki sajtótájékoztatón tisztázta a Vinícius Júnior körül kialakult helyzetet.
Kirúgják Slotot? Az edző egykori magyar csapattársa válaszolt
Fehér Csaba Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szerepléséről is véleményt mondott.
Szoboszlai neve ismét a védőknél került szóba a rangadóra készülő Liverpoolnál
Arne Slot Alexander Isak és Hugo Ekitiké helyzetére is kitért.
Szoboszlaiékat Anglia egyik legjobb formában lévő csapata taszíthatja még mélyebbre
A rivális a legutóbbi négy fordulóban 12 ponttal szerzett többet a címvédő Liverpoolnál.
Bulvár
Hatalmas bajban az RTL, azonnali műsorváltozást jelenthetnek be a rendőrség miatt
A celeb nem gondolta át tettét, hogy később akár kizárással is járhat.
Egy szállodai dolgozó szerint ezért kapcsold le a villanyt, amikor belépsz a szobádba
Megóvhat egy kellemetlen meglepetéstől.
Török Gábor Lázár János strabagozásáról: Hogy mi mindenre képes egy kétesélyes/kétséges választás
A kormányzati kommunikáció határvidékein jár a miniszter.
Lázár János: Tudjuk, hogy a Strabag pénzeli a Tiszát; Tisza: Lázár János akkor is hazudik, amikor kérdez
Azt tanácsolta a Strabagnak, hogy húzzon el az országból.
Trump: Orbán Viktor mentességet kért az orosz szankciók alól, nem adtuk meg
De egyébként a barátja.
Még az OTP Bank is ledöbbent ezen a modern csaláson: tényleg tökéletesen van felépítve
Nem pihennek az internetes bűnözők, és ezt az OTP Bank is jól tudja. Most tényleg modern csalást vetettek be.
Csődbe ment a TV2 sztárja, teljesen elszegényedett
Durva titokra derült fény a csatornán megismert celebről.
Norvégok tízezrei sírtak a tévé előtt, hirtelen magyar dalt énekeltek élő adásban, egy hétéves kislány énekelte el
Egy magyar dal, amelyet az egész világ ismer.
Elfogadták a jogszabályt. Kerítésadó jön, minden méter kerítés után
Egy 2015 óta érvényben lévő jogszabály lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára arra, hogy egyedi települési adókat vezessenek be olyan adótárgyakra, amelyeket nem sújt központi adóteher, és amelyeket j
Órákon keresztül erőszakolt 3 férfi egy lányt Szegeden
Embertelen, mit kellett átélnie.
Újabb nagy uniós tagállamban bukhat meg a kormány
Megszünteti az együttműködést a nagyobbik spanyol kormánypárttal a Carles Puigdemont volt katalán elnök vezette katalán függetlenségi párt a tagság körében tartott szavazás pénteken nyilvánosságra hozott eredm
Csúnyán átvertek minket, csak színlelték a kivonulást és csapdát állítottak az oroszok 1956-ban
Úgy tettek, mintha támogatnák az eseményeket.
blogmorzsák
A szaunázás tudománya – hogyan hat a testünkre a forróság?
Régóta élvezzük jótékony hatásait, de a tudomány csak most kezdi megfejteni, mi történik a testünkkel a nagy melegben.
Leka herceg és a Halál Töke
Leka valószínűleg öltönyben lesz, a polgármester kacagányban, és mindketten – ez a lényeg – Zebegényben.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Szeretetfa jótékonysági akciót szerveztek ismét Nagykanizsán - videó
- Nagykanizsa ráfekszik a kerékpár turizmus fejlesztésére
- Eltűnt Rácz János, kanizsai férfi
- 2018-ban is hívható a kanizsai menhely adományovonala
- Állást keres Nagykanizsán? Mi segítünk!
- Ezeken a helyszíneken adhat vért Nagykanizsán!
- Nagykanizsán ismét lehetőség van véradásra a héten
- Ismét vért lehet majd adni Nagykanizsán!
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
