RSS

Nagykanizsa, ...°C
2025. szeptember 14, vasárnap, Szeréna, Roxána

Krimi

Nagykanizsainapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

És akkor búcsút int a nyár: az egész országra riasztást adtak ki, zivatar, vihar, 20 fok alatti hőmérséklet lesz egész vasárnap

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Veszélyben az idősek: súlyos járvány tért vissza, ezek a tünetek

Döbbenetes, hogy ez megtörténhet.

Rossz hír érkezett: akár több száz boltját is bezárhatja a magyarok egyik kedvenc üzlethálózata

Drasztikus lépésre szánta el magát a népszerű Kik boltlánc.

Találtunk néhány tízéves fotót Köllő Babettről: alig ismertünk rá

Egy évvel a Feleségek luxuskivitelben első szezonja előtt Köllő Babett még egészen másképp festett, mint ahogy megszokhattuk.

Kínának kezd elege lenni – komoly figyelmeztetést küldött

A kínai hadsereg vasárnap, szeptember 14-én közölte, hogy „rutinszerű” járőrözést hajtott végre a Dél-kínai-tengeren, és...

Rangsorolták a legszebb magyar kilátóhelyeket

A Kékestetőnek és a Balaton ikonikus panorámapontjának sem sikerült megelőznie a Dunakanyarban található Prédikálószéket a legszebb...

A hálapénz kivezetése után a magánszférában pótolják a kieső jövedelmet az orvosok

A magánszektorban próbálják pótolni a hálapénz eltörlése után kiesett bevételeiket az orvosok, emiatt nincs elég szakember az állami...

Új autópályát adnak át, nagy könnyebbség ez a magyar autósoknak

Hosszú várakozás után a jövő hét végén hivatalosan is összekötik a magyar M80-as gyorsforgalmi utat az osztrák S7-es autópályával,...

Fordulat gázfronton – új korszak kezdődik Magyarországon?

Magyarország tíz évre szóló gázszerződést írt alá a Shell-lel, amely 2026-tól évente 200 millió köbméter földgázt biztosít...

5 dolog, amivel minden nap romboljuk a saját intelligenciánkat

Az „intelligencia” nem csupán egy IQ-szám – inkább azt méri, mit tudunk kihozni magunkból a valós életben, azaz mennyi a gyakorlati,...

"Ne gyertek ide, mert..." - Hátborzongató kiírás a Google Mapsen: életveszélyre figyelmeztetik egymást az újbudai Őrmezőnél

Kutyatámadásra figyelmeztetnek a térképen.

Kiabálják az orvosok! Ez a világ legmérgezőbb étele, mégis kilószámra esszük

Az egészséges életmód hívei gyakran hangsúlyozzák, hogy oda kell figyelni arra, mit viszünk be a szervezetünkbe. A legfrissebb orvosi...

Sport

Káosz és harc Szoboszlaiék edzésén, a Liverpool játékosai verekedtek + videó

A Liverpool videót is megosztott a rendhagyó gyakorlatról Arne Slot edzésén.

Robbie Keane a 15–0 után: Igazi futballünnepben volt részünk

A Ferencváros vezetőedzője elégedetten értékelt, miután a zöld-fehérek bejutottak a legjobb 32 közé a labdarúgó Magyar Kupában.

Az UEFA döntött: Szlovákia utólag Európa-bajnok

Az UEFA hivatalosan is elismerte a szlovákok sikerét.

15 gólt lőtt FTC, az egyik NB I-es klub túlórázott, Böde duplázott, fordított a Honvéd

Szombat délután az NB I-es csapatok nem botlottak a Magyar Kupában, bár a Kazincbarika csak hosszabbítás után lépett tovább. A […] A 15 gólt lőtt FTC, az egyik NB I-es klub túlórázott, Böde duplázott, fordított

Elgurult a gyógyszere a magyar birkózónak, megütötte japán ellenfelét

A sportoló az összecsapást követően sem tudott egyhamar megnyugodni.

Váratlan csillaghullás, három NB I-es csapat is kiesett a Magyar Kupából

A Vasas négy gólt vágott a Puskás Akadémiának.

Vasas-Puskás Akadémia: a dühös Hornyák üzent pár játékosának, Erős sportszerűen értékelt

A MOL Magyar Kupa szombati játéknapjának egyik legnagyobb meglepetését a Vasas-Puskás Akadémia párharc szolgáltatta: az angyalföldiek 4-1-re kiejtették az NB […] A Vasas-Puskás Akadémia: a dühös Hornyák üzent p

Varga Barnabás miatt különleges kérést kapott a Fradi – mit szól ehhez Robbie Keane?

A MOL Magyar Kupa harmadik fordulója igazi sportünnepet hoz Szarvaskendre, ahol a Ferencváros lesz a vendég.

Szappanos hibája sem segített, a Vasas kiejtette a Puskást a kupából

A MOL Magyar Kupában a fővárosban rendezték a sorozat egyik rangadóját, ahol az elmúlt években a feljutásról lemaradó Vasas FC fogadta a Puskás Akadémiát, amely az előző szezonban egy hajszállal maradt csak le a b

Tizenötöt lőtt a Fradi, nem hibáztak az NB I-es csapatok a Magyar Kupában

Az ETO FC, a Debrecen, a Paks és a Diósgyőr után a Ferencváros is hozta a kötelezőt a labdarúgó Magyar Kupában.

„Nagyon boldog vagyok, még nem tudom felfogni" – remekelt a vb-n a magyar csúcstartó

Kozák Luca továbbjutása ezredeken múlott, már az előfutamban elvérzett a világbajnokság egyik legnagyobb sztárja.

Piros Zsombor átvette Marozsán Fábián helyét, tiltakoztak az osztrákok

Újra kiválóan játszott a Davis-kupában Piros Zsombor.

Bulvár

Kellemetlen kép terjed Orbán Viktorról, minden ellensége rajta van

Váratlan plakát terjed az interneten, ennek nem fog örülni Orbán Viktor.

„A férjem hónapok óta nem nyúlt hoz-zám” Nők mesélnek a láthatatlan magányról

A láthatatlan magány érzése sokszor észrevétlenül lopódzik be a mindennapokba, és gyakran olyan finom jelekből áll össze, amelyek elsőre nem is tűnnek különlegesen katasztrofálisnak. A párkapcsolatokban ez az ál

7 alattomos jel, hogy a szervezeted rejtett gyulladással küzd

Az emberi test bonyolult rendszere sokszor különféle jelekkel kommunikál velünk, ha valami nincs rendben. Egy ilyen rejtett kommunikációs mód lehet, hogy az immunrendszerünk harcot folytat egy „láthatatlan” gyulladá

Így néz ki Karácsony Gergely ritkán látható felesége, szenzációs fotó került ki a netre

Egy olyan megható vallomást is tett, ami új oldaláról mutatja be a főpolgármestert.

Szarvasi kávéfőző új korszakba lép – így hódítja meg újra a magyar otthonokat

A magyar háztartások egyik legnagyobb kincse a múltból, amely ma is képes meghitt emlékeket idézni: ez a Szarvasi kávéfőző. Nem csupán egy eszköz a reggeli koffeinadag elkészítéséhez, hanem egy darabka történele

Ők kapják meg utoljára a nyugdíjas utalványt: te is köztük lehetsz

Akinek október 15-ig sem érkezik meg a nyugdíjas utalvány, annak érdemes érdeklődni a nyugdíjfolyósítónál vagy a Magyar Postánál.

Magyar Péter meghökkentő dolgot állít Hadházy Ákosról, nem erre számítottunk

Ellenzéki harc tört ki a választások előtt.

Vadidegen férfi Menczer Tamásnak egy pihenőhelyen: Maga még él?

A Harcosok Klubja edzőtáborába tartott a politikus.

Ledöbbentek a diákok, amikor ezzel az ebéddel várták őket a menzán

A gyerekek dönthetik el, mit esznek.

Hatalmas robbanás rázta meg az európai fővárost: sok a sérült, többen súlyos állapotban vannak

Egy bárban történt robbanás Madridban, több szomszédos épület is megrongálódott.

Kiderült, mi okozhatta a görög strandról eltűnt, fej nélkül megtalált nő halálát

Egy hónapig tartott, mire megtalálták a holttestét.

Ezek lehetnek a lelki okai, ha valaki gyűjtögető, és tele van a háza régi tárgyakkal

A gyűjtögetés jelensége nem csak azért érdekes, mert sokakat érint, hanem mert közvetlenül rávilágíthat a háttérben húzódó mélyebb lelki folyamatokra. A gyűjtögetés elméletileg és gyakorlati szinten is komol