RSS

Nagykanizsa, ...°C
2023. június 6, kedd, Norbert, Cintia

Krimi

Nagykanizsainapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

hirdetés

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Átadták az Artisjus-díjakat - Itt vannak a díjazottak

Az Artisjus 23. alkalommal díjazta a kortárs zeneszerzőket és szövegírókat.

Meghosszabbította az ukrán gabonaimport korlátozását az Európai Unió

A korlátozás így szeptember közepéig tart. (Gazdaság)

Weisz Fanni mosolya is tökéletes

Akár nemzetközi fogkrémreklámban is szerepelhetne Weisz Fanni, annyira tökéletes mosollyal rendelkezik.

Esős kedd vár ránk, több-kevesebb napsütéssel

Éjszaka erősen borult lesz az ég, majd kedden napközben is maradnak a gomolyfelhők. Több-kevesebb napsütésre ugyan számíthatunk, ám...

Tavaly súlyosan megsérült a Garroson, most ismét bejutott a nyolc közé

A nőknél és a férfiaknál is kialakult a legjobb nyolc mezőnye a francia nemzetközi teniszbajnokságon (Roland Garros), utolsóként...

Hamarosan megkezdődnek a paksi bővítés újabb előkészítő munkálatai

Hamarosan megindulnak a paksi bővítés újabb fontos előkészítő munkálatai, a módosított szerződéses keretrendszer biztosítja a...

Ötéves védelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok és India, a világ legnagyobb fegyverimportőre

Folyamatos provokációt és kényszerítést érzékelünk a Kínai Népköztársaság és az Ukrajna ellen háborút folytató Oroszország...

Mitől vagyok annyira kimerült? A szomnológus elmondja

Milyen okai lehetnek annak, ha valaki szinte folyton csak aludna? A neurológus elmondja.

Jeremy Renner azt mondja, ha rajta múlik, „pillanatok alatt” visszatér az MCU-ba

Jeremy Renner kórházi kezelése és felépülése után nagyon szívesen visszatérne az MCU-ba Sólyomszem szerepében.

GFM-államtitkár a vállalati kötvények és a befektetési alapok újraszabályozásáról

A 2023-as tavaszi parlamenti ülésszak végével, készülve az őszi törvénykezési munkára, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM)...

Éttermi széf kifosztása miatt emeltek vádat egy villanyszerelő ellen

Munkája során megtudta a széf kódját.

A Barbie-filmben annyi rózsaszín festéket használtak fel, hogy a festékgyártó egész készlete elfogyott

Szinte minden a különleges, fluoreszkáló anyag színét kapta a filmben.

Sport

Példátlan aljasságra készül az RTL Klub a magyar focirajongók ellen

A csatorna vezérigazgatónője már most mindenki értésére adta, hogy pénzt kérnek majd a közvetítésekért 2024-től kezdve.

Egy meghökkentő elmélet Suhajda Szilárd tragédiájára is magyarázatot adhat

A válasz a táplálkozásban keresendő?

A Hertha kiesése után sorra kapja az örömhíreket Dárdai Pál

A berlini csapattal ellentétben a magyar edző fiai nagyon is sikeresen zárhatják az idényt.

Megtalálták Suhajda Szilárd felszerelését a Mount Everesten

Nem sokkal a kettes tábor felett bukkantak rá a serpák.

Ellentmondásos képek és hírek: egy serpa megtalálhatta Suhajda Szilárd felszerelését

6500 méter magasan bukkanhatott rájuk.

Máris látszik Messi távozásának hatása a Paris Saint-Germainen

Hiába fütyülték ki a világbajnokot, mindenki rá volt kíváncsi.

A Real Madrid megállapodott a Chelsea támadójával

Már csak az a kérdés, a londoniakkal is dűlőre jutnak-e a „királyiak”...

Meghalt minden idők egyik legnagyobb sprintere és legrosszabb focistája

Jim Hines volt az első ember, aki hivatalosan is 10 másodpercen belül futotta a 100 métert.

Zokogva vonult le a pályáról a spanyol botránybíró

A foci-vb után kapott hideget-meleget, a számok alapján azonban nem volt akkora ámokfutó.

Zsebbe nyúlós lesz jövőre a BL-közvetítés, de a Fradi szurkolói megmenekülnek

Elszámolhatta magát az RTL, de valahogy pluszosra kell kihozni a mérleget.

Kilőtték a labdaszedőt, kizárták őket a Roland Garrosról - videó

Bizarr körülmények között ért véget az egyik női páros mérkőzés.

Távozik a Fradi két labdarúgója – hivatalos

Nem hosszabbítja meg lejáró szerződését a nemrég története hatodik bajnoki címét megszerző Ferencváros női labdarúgócsapatával az amerikai Hanna Barker és a szerb Biljana Bradiccsal – számolt be róla a fradi.

Bulvár

500.000 Ft-nál több készpénzt rejtegetsz otthon? Ebből baj lehet.

Túl sok készpénz tartása otthon biztonsági kockázatokat hordozhat magában. Az otthonunkban tárolt nagy mennyiségű készpénz vonzza a tolvajok figyelmét, és könnyű célponttá válhatunk. Emellett a készpénznek nin

Szulák Andrea és Frei Tamás titokban összeházasodtak

A műsorvezető évtizedekkel ezelőtt, Las Vegasban mondta ki a boldogító igent Frei Tamásnak, a mai napig megvan róla a papírja.

„Mindent elvettek tőlem, beleroppantam” – mondta az egykori Fidesz-közeli milliárdos

Töröcskei István sírva tett ma vallomást a bíróságon.

Meghalt Konc János

Május 30-án méltósággal viselt hosszú betegség után elhunyt dr. Konc János főorvos, a Budai Meddőségi Centrum vezetője – tudatta az Észak-budai Szent János Centrumkórház. Ma a legendás Kaáli Intézet vezetőj

A város, ahol megfogják a hátsó feled

Azt mondják: nagy az Isten állatkertje, a baj csak az, hogy alacsony a kerítés. Ez nem mindenhol van így. Lengyelországban van egy hely, ahol nagyon sok ember fordul meg, még sincsenek kerítések, de ha netán vannak, akko

Szulák Andrea és Frei Tamás titokban házasodtak össze: a mai napig van papír róla

Szulák Andrea a NőComment! vendégeként fedett fel egy évtizedes titkot. Amerikában hozzáment Frei Tamáshoz.

Kiszivárogtak az orosz dokumentumok, nagy durranásra készül Putyin

Miért nem ismeri el a társadalom az orosz sikereket?

Máig rejtély övezi a középkor legpusztítóbb fegyverét

A bizánciak félelmetes titkos fegyvere egyesek szerint egész Európát megmentette.

Válaszoltak a magyarok, szeretnék-e autómentesíteni a Lánchidat

A magyarok megosztottak a kérdésbe, autómentes maradjon-e a Lánchíd, azonban országosan enyhén az autómentesség felé billen a mérleg. Budapesten döntetlen eredmény született, ugyanannyian támogatják és ellenzik a