Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak
Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.
Azt írták: 43 csalás és 51 csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, amelynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg úgynevezett számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók.
A szervezet tagjai megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, amelyeket egy - későbbi sértett - intézmény által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett. Ezután telefonon felhívták a megbízást elnyerő céget és elhitették, hogy a pályázat kiírójának informatikai rendszere meghibásodott, emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges információk, például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege. Az így megkapott adatok birtokában, az érintett cég nevében felhívták a pályázat kiíróját és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová a pénzt utalnia kell.
A számlaszámváltozás tényét - általában az eredetihez megtévesztésig hasonló címről - e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Az ilyen e-mailcímek létrehozásához szükséges domain-nevekért kriptovalutával fizettek, IP-címük elrejtéséhez pedig titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalóknak kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, amelyeket a bűnöző csoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban - írták.
A strómanok saját nevükre nyitották meg a számlákat, de a teljes hozzáférést, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több kisebb összegben, utalásokkal juttassák el beszervezőiknek - tették hozzá.
A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget másnak utalta át.
A BRFK-n 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását támogatta a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Magyarországra delegált szlovák belügyi attasé és az Europol is.
A rendőrök kiderítették, hogy a számlaváltós csalásokat különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető emberek irányítják, és egymás után azonosították őket. 2020 októberében megkezdődött a hálózat felszámolása, a rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen ütöttek rajta a strómanokon és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkön, főszervezőkön.
A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás miatt folytat eljárást.
A gyanúsítottak 43 sértettől csaltak ki csaknem 1,2 milliárd forintot. Jóval több intézménynél próbálkoztak, de 51 esetben nem jártak sikerrel. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak 92 emailcímet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak. A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.
A nyomozás alatt eddig 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök - írták.
hírek innen, onnan
Tippelj, hova vezethet Matolcsy György következő útja az előzetesből
A jogász szerint ha a volt jegybankelnök hamis vallomást tesz, úgy bármely magyar állampolgár büntetőfeljelentést tehet ellene.
Újra összejöttek a „10 dolog, amit utálok benned” című film sztárjai, így néznek ki ma 27 évvel a forgatás után
Igen csak nagy meglepetést okozott a Dancing with the Stars amerikai változatában a versenyzőként szereplő Julia Stiles nemrég: a...
Forradalom a palackvisszaváltásban: ez a terv komoly pofon lehet a legszegényebbeknek
Megszületett a a váratlan javaslat a palackvisszaváltási rendszer átalakítására. A flaskaszámla véget vetne a kukázásnak, de súlyosan...
Matolcsy Györgyöt napokon belül az előzetesből vihetik a Parlamentbe
A fogságból vihetik a parlamenti vizsgálóbizottság elé Matolcsy Györgyöt. A volt jegybankelnök ugyan előzetesbe került, de így sem...
Meghalt egy csecsemő, miután egy kórházi dolgozó tejet fecskendezhetett az ereibe
Meghalt egy csecsemő Brazíliában, miután egy kórházi dolgozó a feltételezések szerint tejet fecskendezett az ereibe. Az intézmény...
Nagyot emelnek a minimálbéren Horvátországban – ennyi pénz jár majd
Horvátországban jövőre 1130 euróra (mintegy 415 ezer forintra) emelkedik a bruttó minimálbér, ami 80 eurós, 7,6 százalékos növekedést...
Minden idők legnagyobb kriptolopását jelentette a Binance, 6,3 milliárd dollár tűnhetett el
Átváltva ez nagyjából 2060 milliárd forintnak felel meg. Jó, hogy virtuális pénz, mert ennek elrejtése Seszták Miklóst próbáló...
WSJ: Trump nyomására szüneteltetheti Ukrajna az orosz olajfinomítók támadását
A lap értesülései szerint az ukrán hadsereg az Egyesült Államok támogatásának elvesztésétől tartva szüneteltetheti az orosz...
Így néz ki a cella, ahol Hankó Balázs tölti a mindennapjait
Nem kap kivételezést a 17 milliárdos hűtlen kezeléssel gyanúsított volt miniszter.
Távmeghallgatás kizárva: a letartóztatott Matolcsyt börtönőrök kísérhetik az Országházba
A jogi szakértő szerint a kényszerintézkedés sem mentesíti a volt jegybankelnököt a személyes megjelenési kötelezettség alól. A...
Felföldi József Matolcsy Ádámról: Az háborít fel igazán, ha valaki azt tanulja meg az életben, hogy nem kell megküzdenie semmiért
A debreceni üzletember szerint a nemzetközi körözés alatt álló ifjabb Matolcsynak bűnhődnie kell, ha bűnösnek találják. Úgy véli, a...
Trump összekeverte az IQ-tesztet a demenciaméréssel: szerinte rajta kívül nem volt még amerikai elnök, aki hibátlanul kitöltötte
A legokosabb amerikai elnök készül most a félidős választásokra. Legalábbis ezt próbálja magáról elhitetni Donald Trump, aki rendre...
Sport
Néhány éve még Marco Rossi behívta a válogatottba, nem hiszed el, mivel foglalkozik most a focista
A csatár bevallotta, volt olyan idő, amikor csak utálatot érzett a futball iránt.
50-szeres válogatott labdarúgó tért vissza a Ferencvárosba
Jó hír Borbély Balázs vezetőedzőnek.
Történelmi győzelem Amerikában: megalakulása óta először nyerte meg a World Seriest a Milwaukee
Negyvennégy év után jutottak ismét döntőbe.
„Úgy néz ki, mint Csuti” - Szoboszlai Dominik új arcot kapott a EA FC 27-ben, borzalmas lett az eredmény
Soknak nem nyerte el a tetszését.
Álomszerződést tesznek Alexis Mac Allister elé, ebben a klubban folytathatja
Az argentin világbajnok is pontosan erre vágyik.
Tizenegyesek után ejtette a Chelsea-t a Liverpool, „magyaros” rangadó jön az angol Ligakupa negyeddöntőjében
Ráadásul két büntető is akadt a találkozón.
A Real Madrid vitte volna a magyar válogatott kapusát, de nem engedték el
A magyar futball egykor tudást exportált a világnak.
A Barcelona világsztárját igazolná Alexis Mac Allister helyére a Liverpool
Meglepő üzlet készülőben.
Sírva nevettünk a nappaliban az új őrülettől, aztán jött a hidegzuhany
A családot és a barátokat is összehozza a Switch Sports Resort.
Nemes gesztussal kért bocsánatot a Debrecen játékosa, aki győztes gólja után fellökött egy labdaszedő fiút
Szent a béke.
Olcsón elengedi felesleges játékosát a Real Madrid, csak hogy szabaduljon tőle
Ferland Mendy januárban távozhat a Real Madridtól: a Fichajes szerint a klub már 10 millió euróért kész megválni a balhátvédtől. A jelenleg sérült játékosnak Marc Cucurella és Álvaro Carreras mellett esélye sinc
Remek védésekkel debütált a magyar válogatott kapusa, edzője nem győzte magasztalni
Két hónapot kellett várni a bemutatkozásra.
Bulvár
Így vetnének véget a palackvadászatnak: csak az válthatná vissza a flakonokat, aki megvette
Új rendszer alakíthatná át a palackvisszaváltást Magyarországon: a betétdíj csak a vásárlóhoz vagy meghatalmazottjához kerülne. A cél az utcai kukák kiborogatásának és a visszaéléseknek a visszaszorítása.
ATV: Feljelentették Orbán Viktort
A lakiteleki DPK-táborban beszélt a volt kormányfő a nemzeti ellenállásról, kijelentve, hogy az ország még nem áll készen rá, ők viszont igen.
Szétalázták Hankó Balázst, Magyar Péter vitte be a kőkemény kegyelemdöfést
Hankó Balázs olyasmit kért, ami sokak szerint nevetséges.
Schiffer András és több tucat jogász figyelmeztet: veszélyben vannak a rendszerváltás vívmányai
Tíz pontos nyilatkozatban bírálják a büntetőeljárások gyakorlatát.
Átdugta a nemi szervét a wc-paraván lyukán egy férfi a monori vasútállomáson: nem számított arra, ami ezután jött
Rossz célpontot választott a vasútállomás vécéjéban maszturbáló férfi.
Óriási a hiány ebből az alapvető élelmiszerből: napról napra emelkedik az ára Európában
Egyre nagyobb a hiány a cukorból az Európai Unióban, ami miatt folyamatosan növekednek az árak, és az import sem biztos, hogy megoldást jelent.
Rónai Egon izzasztó dolgokra kérdezett rá a Matolcsy-ügyben, erre mindenki kíváncsi volt
Rónai Egon Király Júliával, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnökével igyekezett picit tisztába tenni a Matolcsy-ügyet.
Jennifer Lawrence meztelen jeleneténél illetéktelen stábtagok is ott voltak: „Határozottan felléptem ez ellen”
A színésznő arra gondolt, ha ő nem szólal fel, akkor mégis mit tehetne egy pályakezdő, aki hasonlóan kényelmetlen helyzetbe kerül?
Megszólaltak az oroszok – hirtelen bizonytalanná vált a helyzet Ukrajnával
A Kreml szerint a közel-keleti feszültség miatt bizonytalanná vált a következő ukrajnai békétárgyalás időpontja.
Mi okozhat kemény székletet?
Mitől válhat keménnyé a széklet? Mi jelenthet megoldást erre a problémára? Cikkünkben a lehetséges okokat járjuk körül, és életmódbeli tanácsokat is adunk.
Levelet írt a magyar hatóságoknak a lélegeztetőgép-biznisz Balin tartózkodó körözött szereplője
Májer Bálint megüzente a hatóságoknak, hogy minden körülmények között haza fog jönni , hogy részt vegyek az ellene indított eljárásban.
Ez a felfedezés a napelemek új korszakát hozza el: háromnegyedével csökkenhet az energiaveszteség
A napenergia-hasznosítás évtizedek óta fennálló hatékonysági korlátját egy különleges atomi szerkezet vizsgálatával győzik le. Drasztikusan esik a töltésből eredő veszteség.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Szeretetfa jótékonysági akciót szerveztek ismét Nagykanizsán - videó
- Nagykanizsa ráfekszik a kerékpár turizmus fejlesztésére
- Eltűnt Rácz János, kanizsai férfi
- 2018-ban is hívható a kanizsai menhely adományovonala
- Állást keres Nagykanizsán? Mi segítünk!
- Ezeken a helyszíneken adhat vért Nagykanizsán!
- Nagykanizsán ismét lehetőség van véradásra a héten
- Ismét vért lehet majd adni Nagykanizsán!
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
